Retiran demanda en contra de socios de García Luna
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que retiró la demanda en contra de los socios de Genaro García Luna, por el momento, con el fin de llegar a un acuerdo tras el fallo de una jueza estadounidense que decidió en favor del Estado mexicano para que pueda recuperar más de 2,400 millones de dólares en bienes y empresas que fueron obtenidas por el exfuncionario federal y su esposa, a través del desvío de recursos públicos.
Lo anterior, detalló la UIF, se debe a que si bien “las partes han avanzado sustancialmente para concretar el acuerdo que permitirá al Estado Mexicano profundizar el conocimiento de la trama de corrupción investigada, además de la recuperación de bienes derivados de ésta, el mismo no pudo suscribirse antes de la fecha límite”, que transcurrió entre el 28 de abril y el 23 de mayo pasado.
“Frente a ello, las partes solicitaron a la Jueza Walsh la medida procesal de retiro voluntario de la demanda sin perjuicio (voluntary dismissal without prejudice), conforme a la cual, una vez que se resuelva la viabilidad del acuerdo será sometido a su jurisdicción para que lo haga cumplir y dicte la sentencia correspondiente; o bien, de no concretarse el acuerdo y dentro de un término de 30 días, el Estado Mexicano podrá presentar nuevamente la demanda ante el mismo tribunal para seguir el curso procesal del juicio hasta sentencia”, indicó la UIF.
Y añadió que “el retiro voluntario de la acción no afectaría la sentencia en contra de García Luna, su esposa y empresas, pues, en su caso, se solicitaría posterior a su fallo condenatorio”.
Combate al crimen
Por otro lado, la UIF, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), estrenará una nueva dirección, especializada en combatir a organizaciones delictivas en medio de una coyuntura donde Estados Unidos catalogó al crimen organizado como organizaciones terroristas, a la par que México será evaluado este año por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
De acuerdo con un decreto presidencial, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), se crea la Dirección General Especializada en Organizaciones Delictivas, la cual a su vez tendrá dos coordinaciones.
Los fines de esta nueva dirección serán analizar la información contenida en reportes, avisos y declaraciones relativos a personas que estén posiblemente relacionadas con organizaciones delictivas y delitos de alto impacto, así como integrar reportes de inteligencia.
“Deberá coordinar con la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y demás instancias competentes, el intercambio de información y documentación y la diseminación de productos de inteligencia en las materias de seguridad nacional y seguridad pública”, señaló el decreto.
