Nueva oportunidad para Vector, Intercam y CI Banco; EU aplaza sanciones

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La FinCEN, dependencia del Departamento del Tesoro, anunció que da un nuevo plazo a Vector, Intercam y CI Banco antes de que entren en vigor las sanciones que les impide hacer operaciones con entidades en Estados Unidos. El 4 de septiembre entrarían en vigor las sanciones a estas entidades financieras, luego de que fueran señaladas por lavado de dinero a finales de junio. Ahora, será hasta el 20 de octubre cuando entren en vigor dichas sanciones.

“El Departamento del Tesoro y el Gobierno de México continúan avanzando en sus esfuerzos conjuntos para proteger a nuestras instituciones financieras y economías de los cárteles terroristas y sus actividades de lavado de dinero”, declaró Jimmy Kirby, subdirector de FinCEN. La dependencia, que sería el equivalente a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México destacó que la colaboración entre ambos países es crucial en los esfuerzos integrales del Departamento del Tesoro para proteger el sistema financiero estadounidense. La prorroga ocurre luego de que se diera a conocer que CI Banco demandó al Departamento del Tesoro y de la FinCEN, así como a sus representantes por el daño que ha recibido su negocio ante las acusaciones. El señalamiento por lavado de dinero y narcotráfico, dice CI Banco, no están comprobados.

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