La CNBV multa con 185 millones de pesos a Vector, Intercam y CI Banco

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La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) informó este martes que multó a Vector, Intercam y CI Banco con más de 185 millones de pesos (mdp) por incumplir normas en materia de lavado de dinero y deficiencias en sus controles. Se trata de 52 sanciones que en conjunto puso el regulador en junio a los bancos y a las divisiones de casa de bolsa. La noticia de estas sanciones ocurre luego de que Estados Unidos señalara a estas instituciones por lavado de dinero y vínculos con el narcotráfico.

Intercam fue la institución financiera con más multas: 25 sanciones que acumularon un monto de 92.14 mdp. CI Banco fue acreedor a 16 sanciones, como banco, y estas sanciones sumaron 53.64 mdp en sanciones. Ya en su división de casa de bolsa, sumaron cuatro multas por 12.96 mdp. Vector Casa de Bolsa tuvo 6 sanciones por 26.46 mdp. Todas las sanciones se impusieron entre el 25 y 30 de junio. Las sanciones que se publicaron este martes ocurren en un contexto en el que Estados Unidos está pidiendo más supervisión en el combate al narcotráfico. La CNBV intervino gerencialmente a Vector, Intercam y CI Banco después de las acusaciones del Departamento del Tesoro y a pesar de que las empresas han afirmado operar en la legalidad, han padecido cancelaciones y términos de contratos de socios y clientes.

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