Hacienda y la UIF bloquean cuentas bancarias de Hernán Bermúdez Requena
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó este viernes que como parte de una investigación financiera, fueron bloqueadas las cuentas bancarias de Hernán Bermúdez Requena, así como de empresas relacionadas, socios y familiares.
Hacienda precisó que fue a través de la Procuraduría Fiscal, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y mediante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), que se logró el congelamiento de las cuentas del exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco.
Te puede interesar
-
Política
Harfuch confirma que desde noviembre de 2024 se investigaba a Hernán Bermúdez Requena
Política
Bermúdez cuenta con amparo ante aprehensiones
Como parte de las acciones para combatir las operaciones con recursos de procedencia ilícita, el lavado de dinero, la corrupción y otros delitos financieros, la UIF determinó bloquear activos de personas físicas y morales, ante la presunción de conductas ilícitas.
De manera simultánea, la Secretaría de Gobernación (Segob) suspendió las actividades de otras empresas que llevaban a cabo actividades de juegos y apuestas, también vinculadas a familiares de Bermúdez Requena.
Estas medidas derivan del análisis de operaciones financieras inusuales, transferencias bancarias atípicas y posibles vínculos con esquemas de simulación fiscal, precisó Hacienda en un comunicado.
INFORMACIÓN EN PROCESO…
Related post
