FinCEN aumenta supervisión a remesas de entre 1,000 y 10,000 dólares

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La Red de Control de Delitos Financieros ( FinCEN , por sus siglas en inglés) aumentó la supervisión de los envíos de remesas a México que se hacen desde Texas, California y Arizona . La autoridad estadounidense publicó una Orden que exige a las empresas de servicios financieros presentar reportes de todas las transacciones en efectivo de entre 1,000 y 10,000 dólares realizadas códigos postales específicos de Texas, California y Arizona.

Condado de Santa Cruz, Arizona Condado de Yuma, Arizona Códigos postales de California dentro del condado Imperial Códigos postales de California dentro del condado de San Diego Condado de Cameron, Texas Condado de El Paso, Texas Condado de Hidalgo, Texas Condado de Maverick, Texas Condado de Webb, Texas La FinCEN está profundamente enfocada en combatir a los cárteles, narcotraficantes y otros actores criminales a lo largo de la frontera suroeste que representan riesgos significativos tanto para el sistema financiero estadounidense como para la salud pública

Las ubicaciones que tendrán que implementar estas medidas son: En febrero pasado, el gobierno de Estados Unidos declaró a seis cárteles de la droga como asociaciones terroristas y cuatro meses después, el Departamento del Tesoro hizo señalamientos contra dos bancos y una Casa de Bolsa en México: Intercam, CI Banco y Vector. Las autoridades en Estados Unidos han fortalecido sus estrategias mediante ese tipo de órdenes para evitar que el dinero de los delincuentes acceda al sistema financiero de ese país.

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