Estados Unidos recupera 225 millones de dólares robados en una estafa de criptomonedas
El gobierno de Estados Unidos dijo el miércoles que recuperó 225 millones de dólares robados por una organización criminal a inversores en criptomonedas, tras una meticulosa investigación que lo llevó hasta Filipinas.
En noviembre de 2023, las autoridades estadounidenses recibieron un aviso de Tether, la organización basada en El Salvador que emite la criptomoneda del mismo nombre, sobre productos de inversión fraudulentos.
Tether trabajaba en colaboración con la plataforma de intercambio OKX, con sede en el archipiélago de Seychelles, que los ciberdelincuentes habían utilizado para captar inversiones de particulares.
La investigación descubrió una compleja red de cuentas interconectadas por las que los fondos pasaban varias veces en un intento de cubrir sus huellas.
Los estafadores prometían a los particulares una gran comisión a cambio de depositar criptomonedas en OKX, antes de bloquear las sumas y desviarlas.
Este esquema se conoce a menudo como “pig butchering“, término derivado de una expresión china. Los delincuentes se ganan la confianza de la víctima, consiguen que les confíe dinero y luego les cortan el grifo.
En total, el gobierno estadounidense identificó 144 cuentas sospechosas en OKX y, a principios de mayo de 2025, obtuvo autorización de un juez federal de Washington para embargar los fondos, lo que supuso 225 millones de dólares recuperados.
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Decenas de personas en Estados Unidos y más de 400 víctimas en todo el mundo cayeron en la estafa, según un comunicado de la Fiscalía estadounidense.
Los investigadores rastrearon los ataques hasta ordenadores de Filipinas y un centro de llamadas de Makati, un suburbio de Manila. Muchos de los autores eran ciudadanos vietnamitas, según un documento presentado el miércoles en un tribunal federal de Washington.
Toda la suma se había convertido en Tether, también conocido como USDT, una “stablecoin” cuyo valor está atado a activos, en este caso el dólar.
Las autoridades estadounidenses esperan que el dinero pueda devolverse a sus legítimos propietarios, indicó Shawn Bradstreet, de la oficina del Servicio Secreto en San Francisco.
