CIBanco: No mantenemos relación con actividades ajenas a la legalidad
Ante los señalamientos de este miércoles del Departamento de Estados Unidos en los que vincula a CIBanco (así como a Intercam y Vector) con supuesto lavado de dinero relacionado con el tráfico de fentanilo, esta institución expuso que, como parte del sistema financiero mexicano desde hace más de 40 años, se ha consolidado como una entidad sólida y comprometida con las mejores prácticas.
En un comunicado, detalló que la institución opera con una rigurosa regulación nacional e internacional, y se encuentra supervisada permanentemente por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el Banco de México (Banxico), la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), así como el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB).
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En este sentido, con relación al reciente anuncio del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, CIBanco precisó que no mantiene relación con actividades ajenas a la legalidad, y reiteró el cumplimiento de todos los lineamientos establecidos por las autoridades competentes.
Refirió que en este contexto, la SHCP expresó textualmente en su comunicado oficial: “Ante ello, se solicitó al Departamento del Tesoro pruebas del vínculo de estas o la CNBV; sin embargo, no se recibió ningún dato probatorio al respecto”.
Así, en línea con esta postura, y conforme a las revisiones realizadas por las autoridades mexicanas, “no se identifican elementos que comprometan la operación ni la actuación de CIBanco”.
Opera con normalidad
CIBanco añadió que los recursos de sus clientes se encuentran protegidos conforme a la Ley de Protección al Ahorro Bancario, y las operaciones del banco continúan con total normalidad.
“CIBanco mantiene una comunicación constante con las autoridades mexicanas y deEstados Unidos correspondientes y refrenda su plena disposición para colaborar”, concluyó.
