CI Banco descarta estar en lista de personas bloqueadas de la UIF
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En medio de los señalamientos por parte de la FinCEN, CI Banco asegura no estar en la lista de personas bloqueadas en México ni en Estados Unidos , por lo que mantiene permiso para operar como fedatario . “La institución no se encuentra incluida en ninguna lista de personas bloqueadas o restringidas, ni por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ni por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América”, informó en un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana.
El banco, que tiene una gran participación en la administración de fideicomisos, añadió que los delegados fiduciarios mantienen sus facultades a pesar de que la Secretaría de Hacienda hizo una intervención de la institución tras ser señalada por preocupación por lavado de dinero. El 26 de junio pasado, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) decidió intervenir a la institución y nombrar a Alvarez & Marsal México como administrador cautelar. “Confirmamos que los delegados fiduciarios y/o apoderados de representación común asignados a sus negocios continúan contando con las facultades necesarias para la ejecución de actos relacionados con sus emisiones”, aseguró CI Banco. De acuerdo con el banco, los poderes no han sido revocados, limitados, ni se consideran cancelados por el solo hecho del inicio de la intervención. “En caso de que, en el futuro, el administrador cautelar determine realizar algún ajuste en las designaciones o revocar alguno de los poderes actualmente vigentes, dicha situación será debidamente notificada a las partes involucradas, con la oportunidad y formalidad que corresponda”, señaló.
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