Banorte: “En materia de prevención de lavado de dinero estamos muy bien, pero en alerta permanente”
Grupo Financiero Banorte aseguró que, en materia de prevención de lavado de dinero (PLD), el banco está muy bien y tranquilo, pero al mismo tiempo permanentemente alerta, dado que los riesgos se transforman de forma constante.
Lo anterior, tras la situación por la que atraviesan CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa, a los cuales hace casi un mes el Departamento del Tesoro de Estados Unidos los acusó de presunto lavado de dinero relacionado con el tráfico de fentanilo, motivo por el cual hoy se encuentran intervenidos por la autoridad local, y ya con impactos negativos en sus negocios.
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Marcos Ramírez Miguel, director general de Banorte, explicó que la entidad regiomontana cuenta con mecanismos de cumplimiento normativo y controles, alineados a los más altos estándares internacionales en prevención de operaciones ilícitas, los cuales se refuerzan constantemente.
“Los riesgos se van transformando, por lo que continuamente revisamos nuestros procesos e implementamos nuestras inversiones en estructuras de gobernanza, de recursos humanos, tecnológicas, y también hacemos operativos que nos permiten cumplir con la regulación local e ir más allá en la vigilancia y supervisión de todas las operaciones. En Banorte, uno de los principios básicos del quehacer bancario, es el conocimiento del cliente”, dijo.
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Desde febrero se reforzó aún más
En videoconferencia con motivo de la presentación de resultados financieros del grupo para el segundo trimestre del 2025, el banquero destacó que desde febrero pasado, cuando el gobierno de Estados Unidos designó a algunos cárteles de la droga mexicanos como organizaciones terroristas, se reforzaron aún más las medidas de prevención de lavado de dinero.
“Desde ahí (el consejo de administración) ya nos pidió reforzar todo, lo tenemos muy reforzado, pero reforzamos a nivel de que estamos contratando (más) áreas especializadas en eso; estamos capacitando al personal en mucho más, y seguimos invirtiendo en todo lo que es prevención de lavado de dinero muchísimo más; en cuestiones de tecnología, de conocer al cliente, de ciberseguridad y todo eso. Hemos triplicado y lo seguiremos haciendo. Nos sentimos muy tranquilos, sí, pero en alerta, dos cosas que conviven entre sí”, argumentó.
Recordó que Banorte, al ser parte del grupo de los siete bancos más grandes de los que operan en el país, está catalogado como institución de importancia sistémica local, lo que los obliga a cumplir con requisitos adicionales en este y otros temas.
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No hay más bancos que estén siendo investigados
Banorte, como lo ha mencionado la Asociación de Bancos de México (ABM), aseguró que, con base en la comunicación que se ha tenido con las autoridades, no hay otra entidad de este tipo que esté siendo investigada por motivos similares.
“No hay ningún banco más, ninguna institución más, que se esté investigando y es bien importante eso. Ya no hay más instituciones a las que le estén buscando. En Banorte estamos bien y operando bien”, dijo.
Analizarán si se quedan con algún fideicomiso
Marcos Ramírez comentó que, dadas las diferentes líneas de negocio del banco (como mercado de cambios, derivados y acciones, entre otras), siguen operando con las instituciones señaladas, aunque algunas se están quitando, pero de forma ordenada.
Respecto a si ven posibilidad de entrarle a algunos fideicomisos que tienen los bancos señalados, no lo descartó, siempre y cuando represente un buen negocio para Banorte.
Finalmente comentó que, aunque de manera marginal, sí han visto una mayor afluencia de nuevos clientes que buscan a Banorte, por las características de la institución.
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