CI Banco evalúa futuro de fideicomisos tras señalamientos por lavado de dinero
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CI Banco informó que está haciendo un análisis de las consecuencias y futuro de los fideicomisos que administra. Ese análisis ocurre luego de que el 25 de junio la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos publicó una orden en al que señalaba a la Casa de Bolsa por lavado de dinero. También fueron señalados Vector e Intercam.
“(CI Banco) está llevando a cabo una revisión de las posibles consecuencias que las Ordenes pueden tener sobre el Fideicomiso y está evaluando sus opciones para hacer frente a cualquier riesgo para sus inversionistas”, informó CI Banco en comunicados enviados ala Bolsa Mexicana. Las ordenes de la FinCEN entrarán en vigor 21 días después de su publicación y no tienen fecha de expiración establecida. “Aunque las Ordenes no se refieren expresamente a los fideicomisos mexicanos, el alcance de las Ordenes también puede aplicarse a los fideicomisos mexicanos en los que CIBanco actúa como fiduciario”, apuntó. Los fideicomisos sobre los que se analiza el impacto son de BlackStone y BlackRock mientras que las operaciones con Harbourvest serán transferidas a BBVA México. Otros han anunciado que sustituirán a CI Banco por Actinver como su fiduciario. La FinCEN informó que CI Banco era una de las principales preocupaciones por lavado de dinero en relación con el tráfico ilícito de opioides. Se le acusa de tener vínculos con cárteles de la droga como el Cártel de los Beltrán Leyva, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel del Golfo, que en febrero pasado fueron designadas como terroristas. “Dichas órdenes no mencionan expresamente el alcance hacía los fideicomisos establecidos en CIBanco, sin embargo, su alcance podría aplicarse también a los fideicomisos en los que CIBanco actúe como fiduciario”, destacó el banco. Además, otros fideicomisos en bienes raíces como Fibra Inn y Terrafina tomaron distancia de CIBanco, desvinculándolo como su fiduciario. Fibra Inn está enfocada en la adquisición y desarrollo de hoteles y dijo que su consejo técnico decidió remover al prestamista como fiduciario suyo, una medida que fue tomada por unanimidad de los miembros del comité técnico. CIBanco administra el patrimonio del fideicomiso separadamente del patrimonio propio del mismo y únicamente puede disponer de él para cumplir los fines que Fibra Inn instruya. Terrafina, con un portafolio centrado en inmuebles industriales, dijo que buscará la aprobación de sus accionistas para que también aprueben la salida de CIBanco como fiduciario. Terrafina anunció además que está tomando medidas para “abordar cualquier riesgo potencial que la orden o la intervención administrativa puedan representar para sus inversionistas, clientes y otras partes interesadas”. Los fideicomisos de inversión en bienes raíces, conocidos como Fibras, han tenido un fuerte desarrollo en los últimos años en México, enfocando su negocio en la adquisición y administración de propiedades. Con información de Reuters.
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