Vector Casa de Bolsa rechaza señalamientos del Departamento del Tesoro de EU

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“Las operaciones señaladas corresponden a transacciones ordinarias con empresas legalmente constituidas”, explicó Vector luego de que este miércoles se diera a conocer que la Red de Control de Delitos Financieros (FinCen) estadounidense llevó a cabo una investigación que concluye que las instituciones financieras mexicanas CIBanco, Intercam y Vector estarían implicadas en lavado de dinero.

El Departamento del Tesoro informó en un comunicado que emitió órdenes que identifican a las tres instituciones financieras mencionadas como “una preocupación principal en materia de lavado de dinero en relación con el tráfico ilícito de opioides”.

“Facilitadores financieros como CIBanco, Intercam y Vector están ayudando al envenenamiento de innumerables estadounidenses al mover dinero para los cárteles, lo que los convierte en piezas clave de la cadena de suministro de fentanilo”, dijo en un comunicado.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) confirmó que fue notificada sobre el caso por parte del Tesoro de Estados Unidos, al que solicitó pruebas del presunto vínculo de esas instituciones con actividades ilícitas para que pudieran ser investigadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) o la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), pero dijo que no recibió “ningún dato probatorio”.

“La única información proporcionada por el Departamento del Tesoro que puede verificarse por parte de México contiene datos de algunas transferencias electrónicas realizadas a través de las citadas instituciones financieras con empresas chinas legalmente constituidas”, detalló la SHCP.