GAFI agregó a su lista gris a las Islas Vírgenes y a Bolivia

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) agregó a su llamada lista gris a las Islas Vírgenes y a Bolivia, esto ante las deficiencias que tienen para combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.

“Como parte de su revisión continua del cumplimiento de los estándares de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT), el GAFI identifica las jurisdicciones que tienen deficiencias estratégicas PLD/FT para las cuales han desarrollado un plan de acción con el GAFI. Esta lista a menudo se conoce externamente como la Lista Gris”, explicó.

De esta manera, las Islas Vírgenes y Bolivia se unen a otras 22 jurisdicciones de la llamada Lista Gris del GAFI.

En tanto, el organismo también tiene otro listado, la llamada Lista Negra en donde sólo se encuentran tres países: Corea del Norte, Irán y Birmania.

“Las jurisdicciones de alto riesgo presentan deficiencias estratégicas significativas en sus regímenes para combatir el blanqueo de capitales, el financiamiento al terrorismo y la financiación de la proliferación. En el caso de los países identificados como de alto riesgo, el GAFI insta a todos sus miembros e insta a todas las jurisdicciones a aplicar una diligencia debida reforzada”, expresó.

Luego de una reunión Plenaria realizada en Francia, se aprobaron cambios a los Estándares del GAFI que mejorarán la seguridad de los pagos transfronterizos, en línea con la iniciativa del G20 de hacer que los pagos sean más rápidos, más baratos, más transparentes y accesibles.

“El Pleno aprobó una serie de informes y recursos que el GAFI publicará en los próximos meses. Éstos ayudarán a los países a mantenerse alerta y responder a las últimas amenazas financieras ilícitas, con un enfoque basado en el riesgo. Esto incluye directrices actualizadas para apoyar la inclusión financiera, integrando a más personas en todo el mundo al sector financiero formal”.